证券代码：300424      证券简称：航新科技    公告编号：2024-059



              广州航新航空科技股份有限公司
     关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、本次拟变更经营范围的情况
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科
技”）董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关
于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下：
    航新科技于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三十七次会
议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根
据公司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制
造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子
元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。
并据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于 2024
年 4 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项
尚未办理变更登记手续。
    根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登记注册工
作的通知要求，航新科技拟按照国家市场监督管理总局制定的经营范

围规范表述目录对原经营范围的部分表述进行调整。并根据以上变更
提议对《公司章程》第十三条进行修订。



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    鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于
2024年5月22日召开股东大会，为提高决策效率，提请将《关于变更

经营范围暨修订<公司章程>的议案》以临时提案方式提交公司2023
年度股东大会一并审议。
    经核查，广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）共持有航新科

技股份 15.30%，具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》等管理制度规
定的提出临时提案资格。本次提案内容明确，审议事项属于股东大会

权限范围。董事会同意将本提案提交2023年度股东大会审议。
   二、本次拟修订公司章程的情况
    结合前次增加经营范围的内容，公司经营范围变更及章程修订如
下：
    第十三条 原为：
    经依法登记，公司的经营范围包括：
    主营项目类别：软件和信息技术服务业。
    一般经营项目：电子工业专用设备制造；电子测量仪器制造；电
子、通信与自动控制技术研究、开发；信息技术咨询服务；通用设备
修理；专用设备修理；铁路运输设备修理；仪器仪表修理；通信传输
设备专业修理；通信交换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业
修理；其他通信设备专业修理；汽车零部件及配件制造（不含汽车发
动机制造）；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；
机械零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；交通
安全、管制及类似专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶
自动化、检测、监控系统制造；船舶修理； 商品批发贸易（许可审
批类商品除外）； 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；技术进

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出口；货物进出口（专营专控商品除外）。
    许可经营项目：航空、航天相关设备制造；航空器零件制造；航
空航天器修理。


    第十三条 拟修订为：
    主营项目类别：软件和信息技术服务业。
    一般经营项目：机械设备研发；电子测量仪器制造；工程和技术
研究和试验发展；信息技术咨询服务；通用设备修理；专用设备修理；
铁路机车车辆维修；仪器仪表修理；通信传输设备专业修理；通信交
换设备专业修理；雷达、无线电导航设备专业修理；汽车零部件及配
件制造；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；
机械零件、零部件加工；电工机械专用设备制造；船用配套设备制造；
交通安全、管制专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；船舶自
动化、检测、监控系统制造；船舶修理；技术进出口；货物进出口；
电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电子元器件
制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子
元器件销售；电子元器件零售。
    许可经营项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产；
民用航空器（发动机、螺旋桨）生产。


    特此公告。




                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年五月十日



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