证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2024-076



              广州航新航空科技股份有限公司
       关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 23 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预测的议案》，预计公司及下属子公司 2024
年度发生日常关联交易总额不超过 600 万元。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预测的公告》
（公告编号：2024 -045）。上述议案经公司 2023 年度股东大会审
议通过。
    根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，拟增加与山东翔
宇航空技术服务有限责任公司（以下简称“山东翔宇”）日常关联
交易预计金额不超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预
计为 2,400 万元。
    2024 年 7 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审
议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》。本次增
加日常关联交易预计额度的事项在提交董事会审议前已经公司第五
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届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提
交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
       （二）预计新增日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元
关联                        原预计   本次增       增加后       截至 2024 年 6 2023 年
        关联     关联交易
交易                        金额     加预计       的预计     月 30 日已发生    发生金
         人        内容
类别                                 金额         金额       金额              额
         山
                 销售商
向关     东
                 品、提供   400.00                  400.00             40.78      32.79
联人     翔
                   劳务
销售     宇
               小计         400.00            -     400.00             40.78      32.79
         山
向关     东      购买商品
                            200.00   1,800.00     2,000.00             25.39      13.37
联人     翔      及劳务
采购     宇
               小计         200.00   1,800.00     2,000.00             25.39      13.37
          总计              600.00   1,800.00     2,400.00             66.17      46.16

       二、 关联人介绍和关联关系
       1. 关联人基本情况和关联关系
       关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司
       法定代表人：黄恩舫
       注册资本： 2000 万元人民币
       注册地址：济南市遥墙国际机场天宫花园内
       主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有
效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的
销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；
机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨
询、转让和服务；器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。

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      关联关系：公司副总经理李华先生任职山东翔宇副董事长。
      2. 山东翔宇最近一年及一期主要财务数据：
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  财务数据期间        总资产      净资产      主营业务收入    净利润       备注
2023 年 12 月 31 日
                      36,199.06   19,620.74       17,387.19   4,546.63     经审计
    /2023 年度
2024 年 3 月 31 日
                      37,934.87   19,767.64        5,790.05    273.22    未经审计
 /2024 年 1-3 月

      3. 履约能力分析
      山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营
业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互
补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指
标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力
不存在重大不确定性。
      三、 关联交易主要内容
    根据公司业务发展需要，预计增加 2024 年度日常关联交易金额
至人民币 2,400 万元。公司与山东翔宇保持长期稳定的业务往来，
主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。
    本公司与山东翔宇所发生的关联交易，属于正常经营往来。交易
双方在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原
则，参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
      四、 增加关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响
      公司本次增加日常关联交易预计是公司业务发展及生产经营的
正常需要。公司与关联方签署的关联交易框架性协议，交易均遵循
平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，

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不存在损害公司及中小股东的利益的情形。前述日常关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方
形成依赖。
    五、 独立董事专门会议审核意见
   经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次增加日常关联交易
预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司本
次关于增加日常关联交易预测事项，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
    六、 备查文件
   1. 第五届董事会第四十三次会议决议；
   2. 第五届监事会第三十二次会议决议；
   3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。

   特此公告。



                        广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                         二〇二四年七月九日




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