证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2024-072


              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第四十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十三次会议
于2024年7月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本
次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并
行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监
事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
    子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）拟向中
国银行广州白云支行申请总计不超过 920 万元的授信额度，期限 2 年。
公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保
证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务

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期限届满之日起三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反
担保。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保与履
约保证的公告》（2024-074）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
    子公司天弘航空科技有限公司拟向中国光大银行股份有限公司
天津分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，公司为天弘航空上
述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自
具体授信业务合同或协议约定的天弘航空履行债务期限届满之日起
三年。其他少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保与履
约保证的公告》（2024-074）。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》
    子公司天弘航空科技有限公司拟向交银津二十六（天津）飞机租
赁有限责任公司购买一架空客 A330 飞机，交易价格不超过 7,000 万
元。全资子公司上海航新航宇机械技术有限公司作为担保人为天弘航
空就其购买合同项下的履约义务提供连带责任保证。其他少数股东未
按出资比例提供担保或相应反担保。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供担保与履

                               2
约保证的公告》（2024-074）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于为子公司MLA DAC提供履约保证的议案》
    公司境外控股子公司 Magnetic Leasing Altair Designated Activity
Company（以下简称“MLA DAC”）拟根据《贷款协议》中的资金使
用计划，与 Wells Fargo Trust Company, National Association（发动机
所有人的受托人）、CRA Aircraft Holdings Bermuda Limited（发动机
所有人，与发动机所有人的受托人合称为“卖方”）签订购买协议，
购买 2 台 CFM56-5B 发动机，交易价格合计 812.5 万美元，约合人民
币 5,793.94 万元。根据购买协议，公司境外控股子公司 Magnetic MRO
AS 作为担保人为 MLA DAC 就其交易合同项下的履约义务提供连带
责任保证。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为子公司提供履约保证
的公告》（2024-075）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预测的议案》
    根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，同意增加 2024 年
度与山东翔宇航空技术服务有限责任公司日常关联交易预计金额不
超过 1,800 万元，增加后 2024 年度日常关联交易预计为 2,400 万元。
    公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过该
议案并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于增加 2024 年度日常关
联交易预测的公告》（2024-076）。

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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    同意公司及子公司根据生产经营需要向兴业银行广州黄埔大道
支行申请总计不超过 1.50 亿元的授信额度，其中公司授信额度不超
过 1 亿元，各子公司授信额度合计不超过 5,000 万元（含部分子公司
已授信金额共 1,500 万元），授信期限 1 年期，实际融资金额应在授
信额度内以银行与公司实际发生为准，并提请董事会授权董事长全权
代表公司签署上述额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的的公告》
（2024-077）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 7 月 25 日下午 14:00 在广州市经济技术开发区
科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投
票方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的通知》（2024-078）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第四十三次会议决议》。

    特此公告。

                         广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年七月九日
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