证券代码：300424     证券简称：航新科技     公告编号：2024-082


               广州航新航空科技股份有限公司
         关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14：
00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2024年7月25日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2024年7月25日9:15-15:00期间任意时间。
    2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号
航新科技大厦二楼会议室。
    3. 会议召集人：公司董事会。
    4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

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    5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的主持人。
    6. 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 110 人，代表股份 37,595,728 股，占
公司有表决权股份总数的 15.6710%。其中：通过现场投票的股东 4
人，代表股份 36,943,515 股，占公司有表决权股份总数的 15.3991%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 652,213 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2719%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 799,902 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3334%。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 147,689 股，占公司有表决权股份总数的 0.0616%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 652,213 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2719%。
    3. 副董事长、总经理余厚蜀先生因公出差未出席本次会议，其他
公司董事、监事出席了会议，其他部分高级管理人员列席了会议，见
证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台。
    会议审议并通过了以下议案并形成了决议：
    提案 1.00 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》

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    总表决情况：
    同意 37,463,513 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6483%；反对 98,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2617%；弃权 33,816 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%。
    中小股东总表决情况：
    同意 667,687 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 83.4711%；反对 98,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.3014%；弃权 33,816 股（其中，因未投票默认弃
权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.2275%。


    提案 2.00 《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 37,462,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6462%；反对 98,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2617%；弃权 34,616 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921%。
    中小股东总表决情况：
    同意 666,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 83.3711%；反对 98,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 12.3014%；弃权 34,616 股（其中，因未投票默认弃
权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3275%。


    提案 3.00 《关于为子公司天弘航空提供履约保证的议案》

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    总表决情况：
    同意 37,470,813 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6677%；反对 90,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2402%；弃权 34,616 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0921%。
    中小股东总表决情况：
    同意 674,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.3837%；反对 90,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.2888%；弃权 34,616 股（其中，因未投票默认弃
权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.3275%。


    提案 4.00 《关于为子公司 MLA DAC 提供履约保证的议案》
    总表决情况：
    同意 37,474,229 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6768%；反对 95,799 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2548%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0684%。
    中小股东总表决情况：
    同意 678,403 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 84.8108%；反对 95,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.9763%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃
权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.2129%。


    提案 5.00 《关于增加 2024 年度日常关联交易预测的议案》

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    总表决情况：
    同意 37,493,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7282%；反对 78,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.2088%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%。
    中小股东总表决情况：
    同意 697,703 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 87.2236%；反对 78,499 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 9.8136%；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权
800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9629%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（广州）事务所律师现场见证，并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作》、《网络投票实施
细则》和航新科技章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1. 《2024 年第三次临时股东大会决议》；
    2. 《国浩律师（广州）事务所关于广州航新航空科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。


                           广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二四年七月二十五日



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