证券代码：300424     证券简称：航新科技    公告编号：2024-102



                广州航新航空科技股份有限公司
             第五届监事会第三十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或
电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十五
次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，段海
军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张启辉先生主持，
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
2024 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《广州航新航空科技股份有限公司2024年第三季度报告》具体内
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容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    2. 审议通过了《关于为子公司航新电子提供担保的议案》
    全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟
向广发银行股份有限公司广州分行申请总计不超过 1,000 万元的授信
额度，授信期限 1 年，公司为航新电子上述融资事项提供连带责任保
证，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    3. 审议通过了《关于开展资产池业务暨与子公司天弘航空互保的
议案》
    同意以公司作为主办单位，子公司天弘航空科技有限公司（以下
简称“天弘航空”）作为成员单位与浙商银行股份有限公司广州分行
开展资产池融资业务，资产池融资额度为 3,000 万元，期限 1 年。天
弘航空作为成员单位在上述资产池融资额度中可使用额度为 3,000 万
元。
    根据《资产池业务合作协议》、《最高额保证合同》，公司为天
弘航空本次融资事项提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届
满之日起三年。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保或相应
反担保。
    根据《资产池业务合作协议》、《资产池质押担保合同》，公司
及天弘航空以资产池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为
债务人依上述债权债务合同与质权人形成的债务提供担保。该合同条
款构成公司与天弘航空之间互保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    4. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》

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    控股子公司天弘航空拟向天津银行股份有限公司融诚支行申请
总计不超过 1,000 万元的授信额度，期限 1 年，公司为天弘航空上述
融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合
同项下债务履行期限届满日起三年。其他少数股东未按出资比例提供
担保或相应反担保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》
    控股子公司天弘航空拟向中国农业银行股份有限公司天津经济
技术开发区分行申请总计不超过 1,000 万元的授信额度，期限 1 年，
公司为天弘航空上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保
证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 其他
少数股东未按出资比例提供担保或相应反担保。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、 备查文件
    1. 《第五届监事会第三十五次会议决议》。


    特此公告。


                          广州航新航空科技股份有限公司监事会
                                       二〇二四年十月二十八日




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