证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2024-115


             广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件
形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十八次会议于
2024年11月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，全体董事同
意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事6人，实际出席
本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），独立董事苏
影先生、孙振萍女士以通讯形式出席本次会议，监事及高级管理人员
列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
    鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立董事及审计委员会主任
委员、召集人职务，公司 2024 年第四次临时股东大会已选举孙振萍
女士为第五届董事会独立董事，本次会议选举孙振萍女士为第五届董

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事会审计委员会主任委员、召集人，任期与本届董事会一致。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
    鉴于谭跃先生已辞去第五届董事会独立董事及薪酬与考核委员
会委员职务，公司 2024 年第四次临时股东大会已选举孙振萍女士为
第五届董事会独立董事，本次会议选举孙振萍女士为第五届董事会薪
酬与考核委员会委员职务，任期与本届董事会一致。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第四十八次会议决议》。



    特此公告。



                         广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                      二〇二四年十一月十三日




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