证券代码：300424    证券简称：航新科技     公告编号：2024-118


              广州航新航空科技股份有限公司
          第五届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况
    经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十九次会议
于2024年12月4日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议
并行使表决权），独立董事苏影先生以通讯形式出席本次会议，监事
及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会议
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于申请华夏银行授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向华夏银行股份有限公司广州开发
区支行申请总计不超过 5,000 万元的授信额度，实际融资金额在授信
额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事长全权代表公司
签署上述授信额度内的全部文书。

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    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2024-119）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于申请工商银行授信的议案》
    同意公司根据生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司广州
天平架支行申请总计不超过 4,500 万元的授信额度，实际融资金额在
授信额度内以银行与公司实际发生为准，董事会授权董事长全权代表
公司签署上述授信额度内的全部文书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2024-119）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1. 《第五届董事会第四十九次会议决议》。



    特此公告。



                          广州航新航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二四年十二月四日




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