第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能           公告编号：2024-033


                   中建环能科技股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议

通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送

达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 10

月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

会议内容同时通知了公司监事、高管。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：


    （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

    详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制

性股票授予价格的议案》

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价

格的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


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    （三）审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未

归属的限制性股票的议案》

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性

股票的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》

    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。详情请见同日披露于巨潮资

讯网的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件

成就的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同
意的意见。

    三、备查文件

    第五届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                                         中建环能科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 10 月 29 日




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