第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300425          证券简称：中建环能           公告编号：2024-042


                   中建环能科技股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
通知及会议议案已于 2024 年 11 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送
达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 11
月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

   （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，我们认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具备独立性和专业

胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的程序符

合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

为保证公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所担任公司 2024 年度

财务审计和内部控制审计机构。详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会

计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    第五届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                         中建环能科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 11 月 25 日
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