2024 年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300425              证券简称：中建环能           公告编号：2024-046

                        中建环能科技股份有限公司

                    2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：

       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）现场会议召开情况

       1、召开时间：

       现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。

       网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。

       其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00；

互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。

       2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

       3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有

限公司会议室（一楼）。

       4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简

称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过召集。

       5、主持人：董事长佟庆远先生。

       6、公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第

三次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。
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    （二）会议出席情况

    截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 6 日 ，公 司股 份 总 数 为

682,224,853 股。

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 247,997,728 股，占公司有表

决权股份总数的 36.3513％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 245,389,022 股，占公司有表决

权股份总数的 35.9689％。

    通过网络投票的股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有表决权股份

总数的 0.3824％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有

表决权股份总数的 0.3824％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份

总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 231 人，代表股份 2,608,706 股，占公司有表决权

股份总数的 0.3824％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列

席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：
    同意 246,936,719 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5722％；
反对 942,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3800％；弃权
118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 0.0478％。

中小股东总表决情况：

    同意 1,547,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.3282％；反对 942,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.1294％；弃权 118,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 4.5425％。

    （二）以特别决议审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况：

    同意 246,962,419 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5825％；

反对 924,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3727％；弃权

111,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 0.0448％。

中小股东总表决情况：

    同意 1,573,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.3133％；反对 924,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

35.4317％；弃权 111,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 4.2550％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、张志伟见证，并

出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有

效。

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
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   2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次

临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                                       中建环能科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 12 月 13 日




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