证券代码：300428          证券简称：立中集团            公告编号：2024-064 号

债券代码：123212          债券简称：立中转债


                   立中四通轻合金集团股份有限公司
            关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议审议通过并决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大
会，会议通知已于 2024 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示
如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通

过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:00；

    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

    6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）


                                      1
    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 5 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，本公司及董事

会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

   二、会议审议事项

                     表一、2023 年年度股东大会提案编码表

                                                                      备注

   提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有议案                    √

非累积投票提案

     1.00        关于<2023 年度董事会工作报告>的议案                   √

     2.00        关于<2023 年度监事会工作报告>的议案                   √

     3.00        关于<2023 年度财务决算报告>的议案                     √

     4.00        关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案               √

     5.00        关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                  √

     6.00        关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案                  √

     7.00        关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案            √

                 关于 2024 年度公司与子公司及子公司之间相互提供
     8.00                                                              √
                 担保的议案

     9.00        关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案          √

     10.00       关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案                √

     11.00       关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案              √


                                       2
                                                                      备注

    提案编码                       提案名称                       该列打勾的栏
                                                                   目可以投票

                关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
     12.00                                                             √
                的议案

    1、提案披露情况

    上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议

审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

    2、特别提示和说明

    （1）上述议案 8 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包含股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案均属于普通决议事项，应当由出
席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

    （2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议

的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

    （3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 10 日（上午 9:00—
12:00，下午 13:30—17:00）。

    3、登记地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。

    5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定


                                      3
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 5 月 10 日下午 17:00 点之前送达

或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记。

    7、会议联系方式：

    地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室

    邮编：071000

    联系人：李志国   冯禹淇

    电话：0312-5806816

    传真：0312-5806515

    会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

    1、关于召开 2023 年度股东大会的通知。

    特此公告。



                                    立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 5 月 10 日




                                     4
附件一：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350428；投票简称：立中投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
方框中打“√”。

    3、股东对总议案进行投票，视为除累计投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      5
附件二：

                   立中四通轻合金集团股份有限公司
                   2023 年度股东大会参会股东登记表


                                       身份证号码
 姓名或名称
                                    企业营业执照号码

  股东账号                                 持股数量

  联系电话                                 电子邮箱

  联系地址                                  邮 编

 是否本人参
                                             备注
       加

注：

1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公

章。

2、委托他人出席会议的，尚需填写附件三《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件




                                       6
附件三：

                       立中四通轻合金集团股份有限公司
                        2023 年度股东大会授权委托书

    兹委托               先生/女士（身份证号码：                                    ）代
表本人/本单位出席贵公司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年度股东大会，代为
行使表决权并签署相关文件，委托期限至贵公司 2023 年度股东大会结束时止。


委托人签名（盖章）：                          委托人证件号：


委托人股东账户号：                            委托人持股数：


                                                    委托时间：            年    月     日


    委托人对本次会议议案的表决意见如下：

                                                          备注
                                                                     同        反     弃
 提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏   意        对     权
                                                      目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有议案           √

 非累积投票
   提案

    1.00      关于<2023 年度董事会工作报告>的议案          √

    2.00      关于<2023 年度监事会工作报告>的议案          √

    3.00      关于<2023 年度财务决算报告>的议案            √

              关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的
    4.00                                                   √
              议案

    5.00      关于公司 2023 年度利润分配预案的议案         √

    6.00      关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案         √

              关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项
    7.00                                                   √
              的议案
              关于 2024 年度公司与子公司及子公司之
    8.00                                                   √
              间相互提供担保的议案

                                        7
            关于开展 2024 年度商品期货套期保值业
   9.00                                            √
            务的议案
            关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议
   10.00                                           √
            案
            关于申请 2024 年度银行综合授信额度的
   11.00                                           √
            议案
            关于公司未来三年（2024 年-2026 年）
   12.00                                           √
            股东回报规划的议案
   委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，累积投票提案填报选举票数，对同一审议事
项不得有两项或多项指示或未填报票数。如果委托人对某一审议事项的表决意
见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的、或未填报票数，受托
人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决及填报选举票数。
   备注：
   1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
   2、单位委托须加盖单位公章；
   3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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