天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2023 年度股东大会
律师见证法律意见书
天津 滨海新区
Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597
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天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 楼
二零二四年五月
目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 ....................................................................... 3
二、出席本次股东大会人员资格 ............................................................................... 4
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 ............................................................... 4
四、结论意见 ............................................................................................................. 10
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天津金诺律师事务所
关于立中四通轻合金集团股份有限公司
2023 年度股东大会
律师见证法律意见书
致：立中四通轻合金集团股份有限公司
天津金诺律师事务所（以下简称“本所”）接受立中四通轻合金集团股份有
限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所范大鹏律师、刘颖律师列席了贵公
司 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包
括但不限于：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的第五届董事会第十六次会
议决议；
3、公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2023 年度股东大
会的通知；
4、公司于 2024 年 5 月 10 日刊登于巨潮资讯网的关于召开 2023 年度股东大
会的提示性公告；
5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、深圳证券信息有限公司提供
的数据；
6、其他与公司本次股东大会的相关会议文件。
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在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文
件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见所必需的、真实的原始书
面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等规定，并按照律师行业公认
的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件
一并公告，并依法承担相关法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司第五届董事会第十六次会议决议和公司章程的有关规定，公
司董事会于 2024 年 4 月 25 日以公告形式在巨潮资讯网刊登了定于 2024 年 5 月
15 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、召开方式、
股权登记日、联系人等内容。
（二）2024 年 5 月 15 日上午 9 时，本次股东大会现场会议在河北省保定市
七一东路 948 号公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点符合会议通知及相
关公告所载明的内容。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间为：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15～
9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
（四）本次股东大会由董事会召集，董事长臧永兴先生主持。
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本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规
定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员资格
（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会
的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限
公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系
统参加本次股东大会的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权
的公司股份 428,239,655 股，占股权登记日公司股份总数（指截至股权登记日剔
除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）623,331,362 股的 68.7018%。
2、通过网络方式参加本次股东大会的股东共计 10 名，代表有表决权的公司
股份数合计为 4,768,010 股，占股权登记日公司股份总数 623,331,362 股的
0.7649%。
根据以上，通过现场会议和网络方式参加本次股东大会的股东和股东代理人
共计 20 名，代表公司股份数为 433,007,665 股，占股权登记日公司股份总数
623,331,362 股的 69.4667%。
（二）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（三）本所范大鹏律师、刘颖律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席和列席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
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（二）本次股东大会根据公司章程规定进行表决、计票和监票，会议主持人
当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
（三）本次股东大会审议议案情况
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
该议案表决情况：同意 432,996,565 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,756,910 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.7672%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.2328%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
该议案表决情况：同意 432,996,565 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,756,910 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.7672%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.2328%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
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该议案表决情况：同意 432,996,565 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,756,910 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.7672%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.2328%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案四：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
该议案表决情况：同意 432,996,565 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,756,910 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.7672%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.2328%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案表决情况：同意 433,007,665 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况：同意 4,768,010 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案六：《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》
该议案表决情况：同意 432,992,965 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0026%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,753,310 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.6917%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的中小
股股东所持股份总数的 0.0755%；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数的 0.2328%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案七：《关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
该议案表决情况：同意 433,004,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9992%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,764,410 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.9245%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的中小
股股东所持股份总数的 0.0755%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
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议案八：《关于 2024 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议
案》
该议案表决情况：同意 432,421,033 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.8645%；反对 586,632 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 0.1355%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,181,378 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 87.6965%；反对 586,632 股，占出席本次股东大会的
中小股股东所持股份总数的 12.3035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
议案九：《关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案》
该议案表决情况：同意 433,004,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9992%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,764,410 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.9245%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的中小
股股东所持股份总数的 0.0755%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案十：《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》
该议案表决情况：同意 433,004,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9992%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的股东所持
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有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,764,410 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.9245%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的中小
股股东所持股份总数的 0.0755%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案十一：《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
该议案表决情况：同意 433,004,065 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9992%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,764,410 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 99.9245%；反对 3,600 股，占出席本次股东大会的中小
股股东所持股份总数的 0.0755%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
议案十二：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议
案》
该议案表决情况：同意 433,007,665 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,768,010 股，占出席本次股东大会的中
小股股东所持股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股
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股东所持股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会的中小股股东所持股份总数 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会所持有效表决权股份总数过半数通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公
司 2023 年度股东大会律师见证法律意见书》之签字盖章页）
天津金诺律师事务所
负 责 人：
李海波
承办律师：
范大鹏
承办律师：
刘 颖
2024 年 5 月 15 日
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