股票代码：300428             股票简称：立中集团        公告编号：2024-120 号

债券代码：123212             债券简称：立中转债


                   立中四通轻合金集团股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二

十四次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 10 月

29 日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事 7 人，

实到董事 7 人，其中独立董事 3 人，会议由董事长臧永兴先生召集并主持，公司

监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的规定。

    与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

    一、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，公司获取更好的收益，根据

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司的子公司在确保不影响

募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 11,300 万元（含

本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性

好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品（包括但不限

于协定存款、大额存单、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品），

可以滚动使用。闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低

的保本型理财产品；②流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；③上述

投资产品不得质押，募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有
效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。

   中原证券股份有限公司对该事项发表了明确的核查意见，具体内容详见同日

刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

   特此公告。




                                  立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 11 月 1 日