证券代码：300429         证券简称：强力新材          公告编号：2024-081

债券代码：123076         债券简称：强力转债



          常州强力电子新材料股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“强力新材”）（证

券代码：300429，证券简称：强力新材）第五届董事会第十五次会议通知于 2024

年 10 月 22 日以直接送达、邮件及电话等方式向各位董事发出。经全体董事审议

同意豁免会议通知期限的要求，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场

结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中以通

讯表决方式出席会议的董事为吕芳诚、杨立、范琳、谭文浩。会议由董事长钱晓

春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《常州强力

电子新材料股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
    公司《2024 年第三季度报告全文》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日

在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    该议案已经第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

    2、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    随着公司业务不断发展，外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，

防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率合理降低财务费

用，增强财务稳健性，公司及子公司拟继续开展不超过 2,000 万美元或等值外币

额度的外汇套期保值业务，在此额度内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易

保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授

信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 200 万美元。公司出具了《开展

外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件，为上述业务的开展提供了

充分的可行性分析依据。

    经董事会审议，一致同意并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务及签

署相关合同文件，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决

议有效期内可循环滚动使用额度。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    该议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订公司制度的议案》

    为进一步完善公司治理、规范公司运作，依据《中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号—创业板上市公司运作规范》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，结合公司的实际情况，经董事会审议，同意对公司《外汇套期保值

业务管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。



特此公告。



                                 常州强力电子新材料股份有限公司

                                          董     事   会

                                         2024 年 10 月 30 日