证券代码：300432            证券简称：富临精工           公告编号：2024-035

                          富临精工股份有限公司

                   第五届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知
于2024年6月2日以电话及专人送达方式向各位监事发出，并于2024年6月6日在公
司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会
议由监事会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》规定。
    一、 审议通过了《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
    为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）
的全资子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）业务发
展，满足其资金周转及日常经营需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟
以自筹资金向富临新能源提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，在额度范围
内循环使用，期限自实际借款之日起不超过 12 个月，按年化利率 4.2%收取利息，
根据实际发生的资助金额和资助时间，按月付息，到期偿还本金，具体以实际借
款协议为准。
    富临新能源为江西升华的全资子公司，江西升华为公司的控股子公司，鉴于
自身经营情况和资金情况，江西升华的其它股东未就本次财务资助事项提供同比
例财务资助及担保。公司现任总经理阳宇、副董事长兼董事会秘书李鹏程、常务
副总经理王军、财务总监岳小平、监事会主席胡国英以及副总经理杜俊波作为有
限合伙人（LP）分别持有江西升华员工持股平台绵阳富临锂能新材料科技合伙企
业（有限合伙）、四川同行科技合伙企业（有限合伙）的份额，从而间接持有江
西升华部分股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，前
述人员为上市公司关联自然人；根据谨慎性和一致性原则，江西升华员工持股平
台绵阳富临锂能新材料科技合伙企业（有限合伙）、四川同行科技合伙企业（有
限合伙）为公司的关联方。本次提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上

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市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需
经过有关部门批准。
    监事会认为：公司本次向富临新能源提供财务资助，有利于促进富临新能源
的业务发展，整体风险可控。本次财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，借款利率符合公平合理原则，具有公允性，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生
重大不利影响。因此，监事会同意公司本次财务资助暨关联交易事项。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向子公司提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-036）。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事胡国英回避表决。

    特此公告。




                                                富临精工股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2024 年 6 月 6 日




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