证券代码：300432           证券简称：富临精工            公告编号：2024-072

                         富临精工股份有限公司
             关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会的届次：富临精工股份有限公司2024年第四次临时股东大会。
   2、股东大会的召集人：公司董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第五届董事会第十九次
会议审议通过，决定召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30；
   （2）网络投票时间：2024年12月5日；
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
12月5日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月5日9:15-15:00期间的任意
时间。
   5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2024年11月27日（星期三）。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他人员。
    8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
份有限公司会议室。
    二、会议审议事项

                                                                备注
 提案
                             提案名称                    该列打勾的栏目可以投
 编码
                                                                 票
  100   总议案：除累计投票议案外的所有议案                       √

                                 非累积投票议案
        《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
 1.00                                                            √
        件的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
 2.00                                                            √
        议案》
 2.01   发行证券的种类                                           √
 2.02   发行规模                                                 √
 2.03   票面金额和发行价格                                       √
 2.04   债券期限                                                 √
 2.05   债券利率                                                 √
 2.06   还本付息的期限和方式                                     √
 2.07   转股期限                                                 √
 2.08   转股价格的确定及其调整                                   √
 2.09   转股价格向下修正条款                                     √
        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
 2.10                                                            √
        办法
 2.11   赎回条款                                                 √
 2.12   回售条款                                                 √
 2.13   转股后的股利分配                                         √
 2.14   发行方式及发行对象                                       √
 2.15   向现有股东配售的安排                                     √
 2.16   债券持有人会议相关事项                                   √
 2.17   本次募集资金用途                                         √
 2.18   担保事项                                                 √
 2.19     评级事项                                             √
 2.20     募集资金存管                                         √
 2.21     本次发行方案的有效期限                               √
          《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
 3.00                                                          √
          的议案》
          《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
 4.00                                                          √
          的论证分析报告的议案》
          《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
 5.00                                                          √
          资金使用的可行性分析报告的议案》
 6.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √
 7.00     《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》       √
          《 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
 8.00                                                          √
          即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
          《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的
 9.00                                                          √
          议案》
          《 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
 10.00    办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事         √
          宜的议案》
    以上议案 1 至议案 10 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，议案
1 至议案 9 已经第五届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见 2024 年 11
月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
    上述议案均应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票。
       三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024年11月27日（星期三）9:30-11:30时和14:00-17:00
时。
    2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股
份有限公司证券事务部。
    3、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
附件二）、出席人身份证办理登记；
    （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
示授权委托书（见附件二）办理登记；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024 年 11 月 27 日 17:00 前送
达证券事务部。来信请寄：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。
邮编：621000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时
间为准，不接受电话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
       五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：徐华崴
    联系电话：0816-6800673
    联系传真：0816-6800655
    通讯地址：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份
有限公司证券事务部
    邮政编号：621000
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
       六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第十九次会议决议。




                                                    富临精工股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 11 月 19 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：2024年第四次临时股东大会参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    1、投票代码：350432
    2、投票简称：富临投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年12月5日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30
和下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月5日上午9:15，结束时间为
2024年12月5日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：

                                         授权委托书

           兹委托                      先生/女士代表本人/本公司出席富临精工股份有限
       公司2024年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进
       行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
           本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                            备注              表决意见
提案                                                      该列打勾
                            提案名称
编码                                                      的栏目可   同意   反对    弃权   回避
                                                            以投票
100    总议案：除累计投票议案外的所有议案                   √

                                             非累积投票
       《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
1.00                                                        √
       条件的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
2.00                                                        √
       的议案》

2.01   发行证券的种类                                       √

2.02   发行规模                                             √

2.03   票面金额和发行价格                                   √

2.04   债券期限                                             √

2.05   债券利率                                             √

2.06   还本付息的期限和方式                                 √

2.07   转股期限                                             √

2.08   转股价格的确定及其调整                               √

2.09   转股价格向下修正条款                                 √

       转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
2.10                                                        √
       理办法

2.11   赎回条款                                             √
2.12    回售条款                                          √

2.13    转股后的股利分配                                  √

2.14    发行方式及发行对象                                √

2.15    向现有股东配售的安排                              √

2.16    债券持有人会议相关事项                            √

2.17    本次募集资金用途                                  √

2.18    担保事项                                          √

2.19    评级事项                                          √

2.20    募集资金存管                                      √

2.21    本次发行方案的有效期限                            √

        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预
3.00                                                      √
        案的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
4.00                                                      √
        案的论证分析报告的议案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募
5.00                                                      √
        集资金使用的可行性分析报告的议案》

6.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》        √

        《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议
7.00                                                      √
        案》
        《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
8.00    薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议        √
        案》
        《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规
9.00                                                      √
        划的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
10.00   权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相        √
        关事宜的议案》

        委托人姓名（名称）：                          委托人持股数：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：

        委托人股东账号：
受托人签名：               受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

                              委托日期：        年    月     日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
附件三：



                    富临精工股份有限公司
           2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表



                               身份证号码/企业
 姓名或名称
                                 营业执照号码



  股东帐号                        持股数量



  联系电话                        电子邮箱



  联系地址                          邮 编



是否本人参会                     代理人姓名