证券代码：300432            证券简称：富临精工            公告编号：2024-079

                          富临精工股份有限公司
                   第五届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2024 年 12 月 17 日以
现场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事
会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
       一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议
案》
       同意公司引入战略投资者安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙）
（以下简称“瑞丞芯车”）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称“涪江资本”），
共同对控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”）进行增资
扩股。本次增资各方拟合计出资14,309万元，认购芯智热控新增注册资本2,681.29
万元，其中，公司拟出资8,310万元，认缴注册资本1,557.17万元；瑞丞芯车拟出
资5,000万元，认缴注册资本936.92万元；涪江资本拟出资999万元，认缴注册资
本187.20万元；芯智热控其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。本次增资完成
后，芯智热控仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
    芯智热控为公司与关联方共同投资的子公司，其少数股东包括公司实际控制
人安治富，公司控股股东四川富临实业集团有限公司及其部分董事、监事和高级
管理人员，以及公司董事长王志红、董事和总经理王军、董事及实际控制人之一
致行动人聂丹、副董事长王明睿、董事和财务总监岳小平和监事会主席胡国英。
上述关联方均放弃本次对芯智热控同比例增资，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
    本次增资扩股事项，是为了适应芯智热控战略布局和经营发展需要，满足业
务发展的资金需求，加快公司新能源汽车及混合动力汽车零部件产业布局，进一
步增强公司核心竞争力，推动公司持续、稳健发展，符合公司及子公司的长远规

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划和发展战略。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，
不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意芯智
热控本次增资扩股暨关联交易事项。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入战略
投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。
    表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联监事胡国英回避表决。
    二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
    公司控股子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）
拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期
货套期保值业务，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。商品期货套期保值品
种仅限于与富临新能源生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。
    经核查，监事会认为：富临新能源开展商品期货套期保值业务，有利于充分
利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经
营带来的不利影响，且公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关
内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所等的有关规定。因此，监事会同意富临新能源开展商品期货套期保值业务。
    公司编制的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案
附件与本议案一并审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展
商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-081）及《关于开展商品期货套
期保值业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
    为加强对公司所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经
营，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订了《子公司
管理制度》。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《子公司管理制度》。


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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




                                              富临精工股份有限公司
                                                     监事会
                                               2024 年 12 月 17 日




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