证券代码：300434          证券简称：金石亚药         公告编号：2024-021


                   四川金石亚洲医药股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次
会议于 2024 年 10 月 22 日上午以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10
月 12 日以电子邮件或网络方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由监事会主席汪进先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经研究讨论，会议达成如下决议：
    1、审议通过《2024 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网及公司指定信息披露
媒体发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《第五届监事会第五次会议决议》。
    特此公告。
                                           四川金石亚洲医药股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                 二〇二四年十月二十四日