证券代码：300435           证券简称：中泰股份           公告编号：2024-067



                     杭州中泰深冷技术股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        特别提示：

     1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
     2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
     3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


        一、会议召开和出席情况
     1. 2024 年 10 月 23 日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通
 知。
     2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     3.会议召开时间：
     现场会议时间：2024年11月12日（星期二）下午15:00。
     网络投票时间：2024年11月12日（星期二）
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月
 12日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月12日（星期二）
 9:15-15:00期间的任意时间。
     4.现场会议召开地点：在公司 4 楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高
 尔夫路 228 号）
     5.会议召集人：公司董事会。
     6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
    7.会议出席情况：
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 11 月 7 日。截止股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 385,713,000 股，扣除回购专用账户股份
5,377,650 股，有表决权股份总数 380,335,350 股，在股权登记日登记在册的公司
股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有 333
人，代表股份 130,252,437 股，占公司有表决权股份总数的 34.2467%。其中：
    （1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共 6 人，代表股份
122,897,981 股，占公司有表决权股份总数的 32.3131%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 327 人，
代表股份 7,354,456 股，占公司有表决权股份总数的 1.9337％。
    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及委
托代理人共 329 人，所持有公司有表决权的股份数为 8,212,331 股，占公司有表
决权股份总数的 2.1592%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 857,875
股，占公司有表决权股份总数的 0.2256％，通过网络投票的股东 327 人，代表股
份 7,354,456 股，占公司有表决权股份总数的 1.9337％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会
议。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等法律法规的相关规定。


       二、议案审议表决情况
    1.审议通过了《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意129,607,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5046％；反
对509,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3915％；弃权135,400股
（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1040％。
    其中中小投资者的表决情况为：同意7,567,031股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的92.1423％；反对509,900股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.2090％；弃权135,400股（其中，因未投票默认弃权
1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6487％。
    上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得
通过。

    2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意129,530,137股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4455％；反
对549,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4221％；弃权172,500股
（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1324％。
    其中中小投资者的表决情况为：同意7,490,031股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的91.2047％；反对549,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的6.6948％；弃权172,500股（其中，因未投票默认弃权
20,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1005％。
    上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得
通过。



    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    2.律师姓名：夏勇军、黄加宁、毛林燕
    3.本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会所形成的决议合法有效。


    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2.北京德恒（杭州）律师事务所出具的《北京德恒（杭州）律师事务所关于
杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。



             杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会
                       2024 年 11 月 12 日