证券代码：300440        证券简称：运达科技         公告编号：2024-046


                       成都运达科技股份有限公司

                 第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件
方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 2
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决
董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、
吉利以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于注销回购账户部分股份的议案》；
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
    2021 年 2 月 18 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购
部分社会公众股份的议案》（以下简称“2021 年股份回购方案”）。截至 2021 年 8
月 17 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，共计回购股份 350 万股。截至目
前，2021 年股份回购方案回购的股份已有 270.56 万股股份用于公司 2023 年限制
性股票激励计划，剩余 79.44 万股股份存放于公司回购账户中。根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因
将回购股份用于股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让
或者注销。公司回购专户中剩余股票留存期限将于 2024 年 8 月 18 日届满，公司
拟对回购账户中的 79.44 万股股份予以注销。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

    董事会同意完成对回购账户部分股份注销后，公司注册资本将由人民 币
44,471.3 万元减少至 44,391.86 万元，总股本将由 44,471.3 万股减少至 44,391.86
万股。因此，公司将对公司章程相应条款做出如下修订：

   条目          原章程条款内容               本次修改后的章程条款内容
 第六条   公司注册资本为人民币 44,471.3     公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
          万元。                            44,391.86 万元。
 第 二 十 公司股份总数为 44,471.3 万股，    公司股份总数为 44,391.86 万股，
 条       均为普通股。                      均为普通股。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；本议案获得通过。
    根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的 1、2 项议案所涉
及事项在通过董事会审议后需提请股东大会审议，故提议于 2024 年 8 月 19 日下
午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案，有关《成都运
达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议

    特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会

               2024 年 8 月 3 日