证券代码：300440        证券简称：运达科技        公告编号：2024-066


                       成都运达科技股份有限公司

                第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下

简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件

方式发出。

    2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 10 月

28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室

以现场及通讯表决方式召开。

    3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、

吉利以通讯方式表决。

    4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

    5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、

完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监

会和深交所的相关规定。
    《2024 年第三季度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n） 的

《2024 年第三季度报告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第五届董事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                        成都运达科技股份有限公司董事会

                                                      2024 年 10 月 29 日