证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-011
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2024 年 2 月 23 日下午 2：30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日
9:15-15:00。
2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区
会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 25 名，代表公司有表决权的股份
313,282,553 股，占公司有表决权股份总数的 48.0305%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 5 名，所持股份 311,375,553 股，占公司有表决权股份总数的
47.7382%；参加网络投票的股东 20 名，所持股份 1,907,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2924%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 20 名，合计代表股份
1,907,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2924%。其中：参加网络投票的中小
股东 20 名，合计代表股份 1,907,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2924%。
3、其他人员出席、列席情况
公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会
议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投
票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）逐项表决通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01《回购股份的目的》
总表决情况：同意 313,269,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9959%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 1,894,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.3288%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.02《回购股份符合相关条件》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.03《回购股份的方式、价格区间》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.04《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金
总额》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.05《回购股份的资金来源》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.06《回购股份的实施期限》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
1.07《授权事项》
总表决情况：同意 313,247,253 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9887%；反对 12,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0041%；弃
权 22,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0072%。
中小股东总表决情况：同意 1,871,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.1489%；反对 12,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6712%；弃权 22,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1799%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所的梁晨、江贯沆律师进行现场见证，并
出具了法律意见书，结论如下：
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日
