证券代码：300441           证券简称：鲍斯股份         公告编号：2024-046



                    宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议时间：

    现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
9:15-15:00。

    2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区
会议室。

    3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表共 11 名，代表公司有表决权的股份
319,458,453 股，占公司有表决权股份总数的 49.5480%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 6 名，所持股份 311,405,553 股，占公司有表决权股份总数的
48.2990%；参加网络投票的股东 5 名，所持股份 8,052,900 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2490%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 名，合计代表股份
8,082,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.2537%。其中：参加网络投票的中小
股东 5 名，合计代表股份 8,052,900 股，占公司有表决权股份总数的 1.2490%。

    3、其他人员出席、列席情况

    公司全体董事、全体监事及部分高级管理人员通过现场出席或列席了本次会
议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议及表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，采用非累积投
票方式表决，审议通过了以下议案并形成本决议：

    （一）审议通过《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》

    总表决情况：同意 319,197,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9182%；反对 261,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0818%；弃
权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：同意 7,821,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
96.7660%；反对 261,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2340%；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由德恒上海律师事务所的梁晨、刘斐玥律师进行现场见证，并
出具了法律意见书，结论如下：

    本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》；

    2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会之见证意见》。

    特此公告。




                                     宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

                                              2024 年 5 月 10 日