证券代码：300441         证券简称：鲍斯股份          公告编号：2024-081



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

                 第五届监事会第十五次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于
2024 年 10 月 08 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年第三季度报告》的程序符
合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2024 年第
三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见
同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

   三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

             宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会
                              2024 年 10 月 23 日