证券代码：300441            证券简称：鲍斯股份       公告编号：2024-080



                   宁波鲍斯能源装备股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召
开。会议通知于 2024 年 10 月 08 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金
岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证
券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度
的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的
《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

   三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

             宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                              2024 年 10 月 23 日