证券代码：300442               证券简称：润泽科技             公告编号：2024-037




                   润泽智算科技集团股份有限公司

          关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第二十二次会议，审议通过了《关
于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关事项公告如下。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
的有关规定，为进一步完善公司治理结构，公司董事会同意对第四届董事会审计
委员会部分委员进行调整，公司董事、董事会秘书沈晶玮女士不再担任公司第四
届董事会审计委员会委员职务。

    为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司同意选举公司非独立
董事周超男女士担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    调整前后第四届董事会审计委员会成员情况如下：

           主任委员：杜婕女士（独立董事）
 调整前
           其他委员：应政先生（独立董事）、沈晶玮女士（非独立董事）
           主任委员：杜婕女士（独立董事）
 调整后
           其他委员：应政先生（独立董事）、周超男女士（非独立董事）




                                       1
特此公告。




                 润泽智算科技集团股份有限公司

                             董事会

                         2024 年 8 月 23 日




             2