证券代码：300442              证券简称：润泽科技           公告编号：2024-032




                   润泽智算科技集团股份有限公司

              第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2024 年 8 月 21 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第四
届监事会通过现场会议的方式召开了第十七次会议。根据《润泽智算科技集团股
份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，本次监事会会议的通知已于
2024 年 8 月 11 日发出。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》
的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《润泽智算科技集团股份有限公司
2024 年半年度报告》（简称“《2024 年半年度报告》”）及其摘要的程序符合法律、
行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的
《2024 年半年度报告》及其摘要。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。
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    （二）审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放
和使用的实际情况。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

    （三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配预案兼顾
了公司资金运营安排、股东回报和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于<2023
年度及 2024 年中期利润分配预案>的议案》有关内容，有利于公司的持续稳定健
康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的
公告》。

    与会监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本次议案。




    三、备查文件

    1、《润泽智算科技集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》




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特此公告。




                 润泽智算科技集团股份有限公司

                               监事会

                           2024 年 8 月 23 日




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