润泽智算科技集团股份有限公司

               第四届董事会独立董事第三次专门会议决议

    2024 年 9 月 18 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第三次专门会议。根据《上市
公司独立董事管理办法》（简称“《独董办法》”）的相关规定，本次会议已经提前
三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》 润泽智算科技集团股份有限公司公司章程》 简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下：

    1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》

    鉴于公司 2023 年年度权益分派已经实施完毕，根据《润泽智算科技集团股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划
（草案修订稿）》”）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，
我们同意将 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票（预留部分）的授予
价格调整为 14.25 元/股；第二类限制性股票（预留部分）的授予价格调整为 14.25
元/股。本次对 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的调整
事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    综上，我们一致同意该《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授
予价格的议案》。

    2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票
的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案修订稿）》的
相关规定，我们认为 2023 年限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经
成就，同意公司以 2024 年 9 月 18 日为本激励计划预留部分限制性股票的授予
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日，向符合条件的 81 名激励对象合计授予 90.40 万股第一类限制性股票、361.60
万股第二类限制性股票，授予价格为 14.25 元/股。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    综上，我们一致同意该《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》。




                          （以下无正文，为签字页）




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（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第三
次专门会议决议》的签字页）




    独立董事签字：




    杜婕：




    郭克利：




    应政：




                                                      2024 年 9 月 18 日




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