润泽智算科技集团股份有限公司

               第四届董事会独立董事第四次专门会议决议

    2024 年 10 月 28 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第四次专门会议。根据《上市
公司独立董事管理办法》的相关规定，本次会议已经提前三天发出会议通知。会
议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《润泽
智算科技集团股份有限公司公司章程》的有关规定。

    本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下：

    1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司
股权激励管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）》中的相关规定。

    本次调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项属于公司 2023 年第二
次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司董事会对 2023 年限制性股票激励
计划授予价格进行调整。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    综上，我们一致同意该《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》。




                          （以下无正文，为签字页）




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（本页无正文，为《润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事第四
次专门会议决议》的签字页）




    独立董事签字：




    杜婕：




    郭克利：




    应政：




                                                     2024 年 10 月 28 日




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