证券代码：300443       证券简称：金雷股份     公告编号：2024-049

                           金雷科技股份公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年
7 月 29 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董
事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本并修订
<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》

    公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。




                                       金雷科技股份公司董事会
                                             2024 年 8 月 1 日