证券代码：300443      证券简称：金雷股份      公告编号：2024-051

                         金雷科技股份公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30。
    （2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月
19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。
    5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参 加 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 共 216 名 ， 所 持 股 份
111,719,923 股，占公司有表决权总股份的 34.8978％。
    2、现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，所持股份
104,152,236 股，占公司有表决权总股份的 32.5339%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共 213 名，所持股份 7,567,687 股，占公司有表
决权总股份的 2.3639％。
    4、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关
人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通
过了以下议案：
    1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 111,092,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4382％；反对 441,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3955％；弃权 185,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.1662％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,940,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 91.7068％；反对 441,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.8393％；弃权 185,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4539％。
   该议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3
以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

   律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
   律师姓名：郭芳晋、张明波
   法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次
股东大会表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京德和衡律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书。
   特此公告。




                                     金雷科技股份公司董事会
                                             2024 年 8 月 19 日