证券代码：300443       证券简称：金雷股份     公告编号：2024-062

                           金雷科技股份公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024
年 10 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公
司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决
议：

    一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司《2024 年三季度报告》内容符合法律、行
政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了
公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年三季度报告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2024 年三季度报告》的财务信息部分已经公司董事会审计委员会
审议通过。

    二、审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    经审议，董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资
回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，
董事会同意该利润分配预案。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年前三季度利润分配预
案的公告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，并结
合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年年度审计工作
中严格遵循相关的执业准则，以客观、独立、公正的态度进行审计，较
好的履行了审计业务约定规定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，
公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计工作的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司
2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2024 年度相关审
计费用。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司为山东金雷新能源重装有限公司（以下简称“金雷重装”）提
供担保，有助于满足金雷重装的日常生产经营和业务发展，解决金雷重
装正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。金雷重装为公司全资子
公司，信用状况良好，具备偿还负债的能力，公司能够对其经营进行有
效管控，本次提供担保的财务风险处于可控范围内，不存在损害股东利
益的情形，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》相违背的情况。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
    公司定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股
东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                        金雷科技股份公司董事会
                                            2024 年 10 月 29 日