证券代码：300443      证券简称：金雷股份     公告编号：2024-068

                         金雷科技股份公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金雷科技股份公司（以下简称“公司 ”）第六届董事会第五次会
议通知于 2024 年 11 月 5 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事，
本次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，董事长伊
廷雷先生就紧急召开本次会议的原因作出了说明。本次会议由公司董事
长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定, 会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

    1、回购股份的目的

    基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，为维护广大
投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队
凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，有效地将股东
利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，在综合考虑经营情况、业
务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟以自有资金
回购部分已发行的 A 股股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激
励。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、回购股份符合相关条件

    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号—回购股份》第十条规定的相关条件：
    （1）公司股票上市已满六个月；
    （2）公司最近一年无重大违法行为；
    （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    （5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、拟回购股份的方式、价格区间

    （1）回购股份的方式：集中竞价交易方式；
    （2）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 32.58 元/股（含本
数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前
30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购价格由董事会授权公
司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
    如公司在回购股份期间内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、
配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用
于回购的资金总额

    （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；
    （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权
激励；
    （3）回购股份的资金总额：不超过人民币 7,000.00 万元（含），
不低于人民币 4,000.00 万元（含）；
    （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限
32.58 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,227,748 股至 2,148,557
股，约占公司目前总股本的 0.38%至 0.67%。
    具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量
和占公司总股本的比例为准。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、拟回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、拟回购股份的实施期限

    （1）回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份
方案之日起不超过 6 个月。如果触及以下条件之一，则回购期限提前届
满：
    ①如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案
实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
    ②如公司董事会依法作出决议终止本回购方案，则回购期限自董事
会决议终止本回购方案之日起提前届满；
    ③如回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方
案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
    （2）根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购
公司股票：
   ①自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大
事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
   ②中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
   （3）公司以集中竞价交易方式回购股份，应当符合下列要求：
   ①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
   ②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格
无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
   ③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
   （4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个
交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深
圳证券交易所规定的最长期限。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、办理本次回购股份事宜的具体授权

   为保证本次回购股份高效、有序进行，根据《公司章程》等有关规
定，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，授权期限自董
事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止，授权
内容及范围包括但不限于：
   （1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事务。
   （2）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机
回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等。
   （3）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、
执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等。
   （4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新审议
的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行
相应调整。
    （5）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规
定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案
的公告》。
    特此公告。




                                        金雷科技股份公司董事会
                                             2024 年 11 月 6 日