证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-001


              航天智造科技股份有限公司
           第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全
体董事。
    本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和
张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金进行现金管理的议
案》

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    公司募集配套资金工作已结束，资金已到位，为提高募集
资金使用效率，增加资金收益，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，
公司拟对募集资金进行现金管理。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
    （二）审议通过了《关于向成都航天模塑有限责任公司提
供委托贷款的议案》
    根据目前全资子公司航天模塑生产经营需要，公司拟通过
委托贷款形式将部分补流募集资金调拨至航天模塑。
    具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第八次会议决议


    特此公告。




                          航天智造科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 1 月 2 日
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