证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-030
航天智造科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智造”）
于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 7,660.71 万元。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2023 年 6 月 25 日核发的《关
于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 179,487,179 股（每股面值
人民币 1 元）。本次发行的发行价格为 11.70 元/股，本次发行募
集资金总额 2,099,999,994.30 元，扣除不含税承销费人民币
27,299,999.93 元及其他相关发行费用 469,327.53 元，募集资金净
额为人民币 2,072,230,666.84 元。致同会计师事务所（特殊普通
合伙）2023 年 11 月 20 日出具《验资报告》（致同验字（2023）
第 110C000532 号），验证募集资金已全部到位。
1
二、募集资金投资项目的基本情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第九次会议和第
五届监事会第七次会议、2024 年 4 月 18 日召开 2024 年度第一
次临时股东大会，审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及
新增募投项目的议案》，监事会、独立财务顾问均发表了同意意
见。公司对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车内外饰件
（扩建）建设项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发中心及模
具中心建设项目”进行终止实施；对“年产 54 万套汽车内外饰件
生产项目”和“新建成都航天模塑南京有限公司汽车内外饰生产
项目”进行调整，涉及项目名称、实施地点、实施主体、募投项目
投资金额等的变动；将调整后部分募集资金投向新增的“成都航
天模塑有限责任公司智慧座舱与自动驾驶融合建设项目”。具体
情况详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于终
止、调整部分募投项目及新增募投项目的公告》。
变更后的募集资金投资项目情况如下表：
变更前拟使 变更后拟使
变更前项目 变更后项目
序 用募集资金 用募集资金
项目名称 投资总额 投资总额
号 投资金额 投资金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
页岩气开发智能装备升
1 18,668.04 18,668.04 18,668.04 18,668.04
级改造项目
军用爆破器材生产线自
2 17,102.33 17,102.33 17,102.33 17,102.33
动化升级改造项目
川南航天能源科技有限
3 18,406.66 18,406.66 18,406.66 18,406.66
公司研发中心建设项目
年产 54 万套汽车内外饰
件生产项目（变更后名称
4 13,925.04 13,925.04 3,362.93 3,362.93
为“年产 24 万套汽车内外
饰件生产项目”）
佛山航天华涛汽车塑料
5 饰件有限公司汽车内外 11,991.53 11,991.53 12.22 0.00
饰件（扩建）建设项目
2
变更前拟使 变更后拟使
变更前项目 变更后项目
序 用募集资金 用募集资金
项目名称 投资总额 投资总额
号 投资金额 投资金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
新建成都航天模塑南京
6 有限公司汽车内外饰生 13,522.26 9,976.74 13,978.00 11,275.62
产项目
成都航天模塑股份有限
7 公司研发中心及模具中 17,745.24 17,745.24 7.88 0.00
心建设项目
8 补充流动资金 102,184.42 102,184.42 102,184.42 102,184.42
成都航天模塑有限责任
9 公司智慧座舱与自动驾 / / 39,000.00 39,000.00
驶融合建设项目
合计 213,545.52 210,000.00 212,722.48 210,000.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
为顺利推进公司募投项目建设，部分募集资金投资项目在募
集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2024 年
4 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的投资
额 7,660.71 万元将用募集资金置换，具体情况如下表所示：
承诺募集资
自筹资金预先投 募集资金置换
序号 项目名称 金投资金额
入金额（万元） 金额（万元）
（万元）
页岩气开发智能装备升级
1 18,668.04 347.68 --
改造项目
军用爆破器材生产线自动
2 17,102.33 2,376.10 2,376.10
化升级改造项目
川南航天能源科技有限公
3 18,406.66 325.20 --
司研发中心建设项目
年产 54 万套汽车内外饰
4 13,925.04 2,913.32 2,913.32
件生产项目
佛山航天华涛汽车塑料饰
5 件有限公司汽车内外饰件 11,991.53 12.22 --
（扩建）建设项目
新建成都航天模塑南京有
6 限公司汽车内外饰生产项 9,976.74 2,377.45 2,371.29
目
3
承诺募集资
自筹资金预先投 募集资金置换
序号 项目名称 金投资金额
入金额（万元） 金额（万元）
（万元）
成都航天模塑股份有限公
7 司研发中心及模具中心建 17,745.24 7.88 0
设项目
8 补充流动资金 102,184.42 0 0
合 计 210,000.00 8,359.85 7,660.71
四、董事会意见
2024 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意本次使用募集资金置换前期投入的有关事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，
不影响募投项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，符
合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金。
六、会计师事务所鉴证意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航天智
造编制的《航天智造科技股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》已按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
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资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
的有关规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2024 年 4 月 18
日航天智造以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，会计
师事务所已出具鉴证意见，审批程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，不影
响募投项目的正常实施，符合全体股东利益，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，独立财务顾问同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金事项。
八、备查文件
1. 第五届董事会第十次会议决议
2. 第五届监事会第八次会议决议
3. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于航天智造科技股
份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的鉴证报告
4.独立财务顾问中国国际金融股份有限公司关于航天智造
科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
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目的自筹资金的核查意见
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
6
