证券代码：300446   证券简称：航天智造   公告编号：2024-071


               航天智造科技股份有限公司
           第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十二次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 14:30 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
2024 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全
体董事。
    本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、
彭建清和张云飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
    （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议
案》

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   《航天智造科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
   （二）审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规
官的议案》
   经公司总经理提名，聘任徐万彬先生担任总法律顾问、首
席合规官职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
   具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
   表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。
   三、备查文件
   公司第五届董事会第十二次会议决议


   特此公告。




                        航天智造科技股份有限公司董事会
                               2024 年 10 月 23 日




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