证券代码：300446   证券简称：航天智造   公告编号：2024-074


              航天智造科技股份有限公司
     关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
10 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。为健全公司法治工
作组织体系及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董
事会提名委员会审核，董事会同意聘任财务总监、董事会秘书徐
万彬先生担任总法律顾问、首席合规官职务，任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    徐万彬先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适
应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也
未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职
资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。


    特此公告！

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航天智造科技股份有限公司董事会
       2024 年 10 月 23 日




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附件：徐万彬先生简历


    徐万彬，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生，工程师，中共党员。历任成都航天模塑股份有
限公司经营管理部部长助理、副部长，董事会秘书、经营投资部
部长（兼），董事会秘书、总经理助理、战略发展部部长（兼）、
证券部部长（兼），副总经理、财务总监、董事会秘书、战略发
展部部长（兼）、证券部部长（兼），四川航天技术研究院发展计
划部副部长，现任公司财务总监、董事会秘书。
    徐万彬先生未持有公司股份，与实际控制人、控股股东、其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情
形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。




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