证券代码：300446     证券简称：航天智造   公告编号：2024-075


                  航天智造科技股份有限公司
        关于“质量回报双提升”行动方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻
党中央、国务院决策部署，认真落实国资委、证监会、交易所的
相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公
司全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司
制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
    一、聚焦主责主业，致力推动公司高质量发展
    公司坚持高质量发展，依托航天先进制造技术，面向军民两
用市场，通过重大资产重组，整合优质资源，成为集汽车内外饰
件设计制造、油气装备与工程、高性能材料研发应用于一体的具
有航天特色的产品与服务提供商。重组后，公司明确了“航天+”
与“智能制造”的产业主线，围绕三大主营业务应用智能化装备
开展研发制造，服务于新能源汽车、高端装备及新材料等国家战
略新兴产业。2023 年，公司三大业务板块表现优异，全年营业收
入和利润总额快速增长，营业收入实现 58.60 亿元，归属于上市
公司股东的净利润实现 4.23 亿元，分别较重组前同比增长 33.51
倍和 83.44 倍。
    汽车内外饰件方面，公司依托强大的模具设计制造能力以及
优质的产品和服务，成为国内少数营业收入超过 50 亿元的汽车

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内外饰件企业，旗下生产基地覆盖全国六大产业集群，产品广泛
应用于长安汽车、吉利汽车、一汽集团、广汽乘用车、奇瑞汽车、
比亚迪等多家国内主流整车厂，并积极布局新能源汽车领域业务，
已成功为长安汽车、吉利汽车、广汽埃安、比亚迪等主流汽车厂
商的多款新能源车型提供量产配套，已成功进入多家造车新势力
的供应商体系并开展内外饰件产品的协同设计，部分产品已获得
量产订单。2024 年上半年，公司共为 527 万辆整车提供配套零
部件，约占全国乘用车总销量的 44%。其中，新能源汽车配套数
量为 214 万辆，约占全国新能源乘用车总销量的 52%；油气装备
与工程方面，公司是国内油气装备与工程行业的领军企业之一，
先后实现了页岩气（油）分簇射孔器材及国内海洋油田射孔器材、
高端完井装备国产化，产品应用于全国主要油气田，在页岩气（油）
分簇射孔装备领域国内市场占有率达到 80%以上，市场占有率排
名国内第一、全球第二，培育了中国石油集团测井有限公司、中
海油田服务股份有限公司、中石化经纬有限公司、贝克休斯、哈
利伯顿、俄罗斯诺沃迈特公司等重要客户，构建了稳定和多元化
的市场网络。公司在国内率先取得工信部颁发的 50 万发电子雷
管生产许可，并已形成订单，抢占市场先机，为推动石油民爆行
业起爆器材向安全、可靠、高效方向转型做出了积极贡献；高性
能材料方面，公司是磁记录和热敏记录材料的行业龙头，并依托
多年的膜材料研发和生产经验，聚焦 FPC 和 PCB 领域关键高性
能膜材料国产替代，通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、
嫁接、组合，开发了多种电子功能材料材料新产品，与京东方、
天马微电子、比亚迪等电子、半导体领域的龙头企业建立稳定合
作关系。

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    2024 年前三季度，公司保持强劲的发展势头，营业收入实现
54.96 亿元，同比增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润实
现 5.36 亿元，同比增长 120.77%；实现归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润实现 4.79 亿元，同比增长 517.52%。
    公司将以建设世界一流航天智能装备制造企业为核心，坚持
专业化发展、融合发展、数字化发展三大原则，打造规范治理、
智能制造、价值创造、高质量发展四个样板，持续做强做优做大。
    二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力
    公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提
高，持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，建立起技术力
量雄厚的研发与生产技术团队。截至 2024 年 6 月底，公司拥有
10 家国家高新技术企业和 2 家国家级专精特新“小巨人”企业、
1 家国家级制造业单项冠军企业、1 个国家认可实验室、2 家国
家知识产权优势企业、6 家省级小巨人企业和专精特新企业、6
家省级企业技术中心、2 家省级工程技术研究中心、1 家四川省
瞪羚企业；拥有有效专利 680 余项，10 余项核心技术达到国际
领先水平，50 余项自主可控技术保持世界一流。
    汽车内外饰件方面，公司具备成熟的工艺技术及同步研发和
创新能力，掌握软质内饰与动力总成塑料件生产工艺技术、中大
型复杂模具的设计制造、内外饰性能试验扩建与认可、轻量化全
塑尾门、塑料前端框架、闭模物理发泡等领域核心技术，并取得
对智能座舱领域 INS 装饰注塑、双嵌膜透光装饰等关键技术的
突破，具备与主机厂进行多类大型总成同步开发的能力，已经逐
步发展成为国内少有的同时具备汽车零部件和模具设计生产同
步研发、制造能力的公司；油气装备与工程方面，公司以航天火

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工技术为源泉形成了成套技术体系及研发基础，构建了一系列专
有及特色技术，保障了产品核心技术的先进性与技术优势，围绕
页岩气（油）勘探开发所需关键装备的“卡脖子”难题，完成了
系列化、标准化、模块化产品的研制和工业化应用，填补了国内
分簇技术的空白，整体达到国际先进水平。同时，公司研制的孔
径自清洁射孔弹技术为我国海洋油气资源开发解决了关键技术
难题，显著提升了油气采收率，提高了安全作业水平。在完井装
备领域，公司先后突破多项关键技术，综合技术水平达到同类产
品国际先进，研究成果打破了国际垄断，已形成多个系列化产品，
是我国完井工具领域 API 证书较为齐备、认证等级最高的企业
之一，为我国深海油气资源开发提供了关键装备支撑；高性能材
料方面，公司拥有完备的研发体系和质量管理体系，主持或参与
制定了国家标准 2 项，行业标准 6 项，打造了研发生产功能性膜
材料的核心技术，核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥
有自主知识产权，其中压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”
产品，打破海外厂商垄断，对实现产业链自主可控具有重要意义。
    公司将充分利用航天优势技术资源，依托科技创新引领产业
创新，加强创新顶层谋划，构建技术同源的“航天+”产品创新
范式和产学研协同创新体系，建立公司多级合作、系统推进的科
技创新机制，持续提升公司核心竞争力，有力推动公司高质量发
展。
    三、坚持规范运作，推进规范治理体系化建设
    公司严格按照法律法规以及规范性文件的要求，制定并执行
一系列内部治理制度，建立由股东会、董事会及其专门委员会、
监事会、经营管理层构成的完整治理架构并规范履职行权。董事

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会下设 4 个专门委员会，为董事会关于公司战略、高管提名与薪
酬考核、财务与内部控制监督、ESG 管理等重大事项决策提供咨
询和建议，有力地保障了公司董事会决策科学化。
    重组后，公司所属分、子公司数量和业务规模显著增加。根
据重组整合管理需要，公司着力强化合规教育培训，提升依法治
企、依规办事意识；坚持合规审查机制，严格落实重大经营决策、
重要规章制度、经济合同等合法合规性前置审查要求，防范合规
风险；切实加强财务管理、采购业务、安全生产等重点领域的合
规管理，不断提升公司依法合规经营水平。
    公司全面深入推行规范化治理，进一步健全完善公司治理体
系，规范行权履职方式；持续深化制度建设，优化内部控制管理；
梳理建立重点岗位合规管理清单，完善风险、内控、合规管理“三
合一”控制矩阵本地化控制措施，编制内部控制手册，着力打造
治理结构更加科学、制度体系更加优化、业务运行更加规范、保
障体系更加有效的规范治理体系，为公司高质量可持续发展奠定
坚实基础。
    公司深入推行精细化管理，以推动战略目标落地、促进价值
创造和价值实现为指引，着力推动精确决策支持、精益资源配置、
精细运营管理和精准风险控制，探索构建多要素、结构化的精细
化经营管理体系，充分发挥公司管理职能，强化经济运行管控，
不断提升经营管理水平。
    公司将不断夯实治理基础，完善法人治理结构，优化决策流
程，强化规范运作与合规管理，深入推行规范化治理与精细化管
理，为公司健康、持续、稳定发展提供有效保障，助推公司高质
量发展及世界一流企业建设。

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    四、提高信披质量，有效传递公司投资价值
    公司坚持严格开展信息披露，持续优化完善信息披露内部控
制制度及程序，建立贯彻全级次的信息披露管理体系，落实重大
事项报告与内部保密机制，以投资者需求为导向，真实、准确、
完整、及时、公平披露信息，帮助投资者了解公司的主营业务、
经营状况等有助于投资决策的关键信息，不断增强信息披露质量
和透明度。
    公司高度重视与投资者的沟通交流，积极通过深交所互动易
平台、投资者热线、业绩说明会、接受现场调研等形式保持与投
资者的良性互动，积极回应投资者问询与诉求，增进投资者对公
司的了解和价值认同，切实保障投资者的合法权益。
    公司积极践行国有企业社会责任担当，高质量构建环境、社
会与公司治理（ESG）体系，逐步将 ESG 理念纳入公司的战略与
经营中，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会
及治理领域的履责情况，提升环境、社会及治理能力。2024 年 4
月，公司披露了第一份年度 ESG 报告，目前正积极开展 ESG 绩
效提升工作，不断推动公司价值与社会价值实现共享共创。
    五、积极实施分红，持续增强投资者回报
    公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，自
上市以来积极进行现金分红，累计现金分红金额 2.49 亿元。在
重组前，受电子客票推广等外部因素影响，公司信息防伪材料业
务市场需求下降，导致盈利水平出现较大下滑，公司股票一度被
实施其他风险警示和退市风险警示，公司 2020-2022 连续三个年
度未能实施分红；重组完成后，公司实现业务转型升级，盈利能
力和核心竞争力显著提升。为坚定投资者信心，健全科学、持续、

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稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司制定了《未
来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。2023 年度，公司按照
当年度合并归母净利润 20%的比例进行现金分红，派发现金股利
8,454.10 万元（含税）。公司将严格执行股东回报规划和利润分
配政策，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推
进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，助推公司投资价值
提升。


    未来，公司将积极践行“质量回报双提升”，持续培育打造
航天科技集团旗下“航天智造”主平台，通过资本运作与产业发
展“双轮驱动”，推动发挥上市公司资本运作、融合发展、产业
发展、体制机制创新“四个平台”功能，努力建设成为智造能力
领先、管理运营高效、经济效益显著、产业链地位突出、践行社
会责任的国内一流上市公司。同时，坚持以投资者为本的理念，
提高信息披露质量，加强投资者交流，强化投资者回报，为稳市
场、稳信心积极贡献力量。


    特此公告！



                           航天智造科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 10 月 25 日




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