证券代码：300446     证券简称：航天智造   公告编号：2024-087


                  航天智造科技股份有限公司
         2024 年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日下午14:30，会
议以现场和网络视频相结合的方式召开。
    （2）网络投票时间：2024年12月20日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月20
日9:15 -15:00。
    2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿
区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
    3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。

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    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。
    会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。
    二、会议出席情况
    （一）股东出席的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有422名, 代表有
效表决权的股份461,437,917股, 占公司股份总数的54.5815％，其
中：
    1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代
理人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,854,153股，占公
司股份总数的37.1245％；
    2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的
股东共417名，代表有效表决权的股份总数为147,583,764股，占
公司股份总数的17.4571％。
    （二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%
以下的股东）出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东418人，代表股份86,368,889股，
占公司总股份的10.2162％。其中：
    1. 通过现场投票的股东2人，代表股份808,879股，占公司总
股份的0.0957％；
    2. 通过网络投票的股东416人，代表股份85,560,010股，占公

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司总股份的10.1205％。
    （三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议
通过了如下议案：
    议案1.00 《关于公司拟聘2024年度审计机构的议案》
    表决结果：同意460,938,987股，占出席会议有表决权股份总
数的99.8919％；反对250,980股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0544％；弃权247,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.0537％。
    其中，中小股东的表决结果：同意85,869,959股，占出席会
议的中小股东有表决权股份总数的99.4223％；反对250,980股，
占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0.2906％；弃权
247,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东有表决权股份总数的0.2871％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具
了法律意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集
人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
    五、备查文件
    1. 公司2024年度第三次临时股东大会决议

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   2. 北京市康达律师事务所关于公司2024年度第三次临时股
东大会的法律意见书




                        航天智造科技股份有限公司董事会
                              2024 年 12 月 20 日




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