证券代码：300448          证券简称：浩云科技         公告编号：2024-017

                     浩云科技股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
2024 年 3 月 7 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
    2.本次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。
    3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。
    4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高 级管理人员
均列席了本次会议。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》。
    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指
引》及《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）的相关规定，公司
对《公司章程》相关条款进行修改。
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
    同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机 关办理公司
前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员
按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备
案）登记的事项进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
    表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的公告》及修订后的《公司
章程》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2.审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等
有关规定，并结合公司的实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。
    表决结果为：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《会计师事务所选聘制度》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3.审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2024 年 3 月 29 日（周五）下午 3:00 在广州市番禺区东环街番
禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。
    表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    第五届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                               浩云科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 3 月 13 日