证券代码：300448             证券简称：浩云科技           公告编号：2024-019

                       浩云科技股份有限公司
      关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4.现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 3:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 3 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2024 年 3 月 29 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 3 月 26 日（星期二）。
    7.会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会 ，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼
307 会议室。
    二、会议审议事项
    1.本次股东大会提案
                           表一 本次股东大会提案编码
                                                                 备注
   提案编码                     提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                                  累积投票提案

               《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监
     1.00                                                  应选人员（2）人
                     事会非职工代表监事的议案》

               《选举李军先生为公司第五届监事会非职工
     1.01                                                        √
                             代表监事》

               《选举何翠芝女士为公司第五届监事会非职
     1.02                                                        √
                           工代表监事》

                                 非累积投票提案

               《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备
     2.00                                                        √
                          案）登记的议案》

                《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
     3.00                                                        √
                               案》

    2.披露情况及相关说明
    上述提案已经公司第四届监事会第二十一次会议、第五届董事 会第九次会
议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2024-016）及相关制度全文。
    3.提案 1.00 采用累积投票方式选举 2 名非职工代表监事，并就两项子议案
提案 1.01 和提案 1.02 逐项表决；提案 2.00 需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    4.提案 1.00 采用累积投票方式选举 2 名非职工代表监事，即股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将 所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
    三、会议登记等事项
    1.股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
    （1）登记方式：
    ①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登
记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表
人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    ②自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托
代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
    ③异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2024 年 3 月 27
日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。信函请寄：浩云科技股份有限公司
董事会办公室徐雯静收，并请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。股东请
仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
    出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办
理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    （2）登记时间：2024 年 3 月 27 日（上午 9:00－12:00，下午 14:30－17:00），
建议采取传真的方式登记，传真电话：020-34831415。
    （3）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号
楼 101 房。
    2.会议联系方式及相关费用
    联系人：徐雯静；
    联系电话：020-34831515；
    传真：020-34831415；
    电子邮箱：zqb@haoyuntech.com；
    联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼
101 房；
    邮政编码：511400；
    相关费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第九次会议决议；
    2.第四届监事会第二十一次会议决议。


    附件：
    1.参加网络投票的具体操作流程
    2.股东参会登记表
    3.授权委托书
    特此公告。
                                                    浩云科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 3 月 13 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：350448。
    2.投票简称：浩云投票。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                            填报
           对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                   …                                    …
                  合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举监事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 29 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可登 录 互 联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表

                       浩云科技股份有限公司

           2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
    截止 2024 年 3 月 26 日，本人/本单位持有浩云科技股份有限公司股票，拟
参加公司 2024 年第一次临时股东大会。

    个人股东姓名
    /法人股东名称

      股东地址

个人股东身份证号码/                    法人股东法定代
法人股东营业执照号码                     表人姓名

      股东账号                           持股数量

    出席会议人员
                                         是否委托
      姓名/名称

                                        代理人身份证
     代理人姓名
                                           号码

      联系电话                           电子邮箱


      联系地址                           邮政编码


发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：


                                                       年   月   日
附件三：授权委托书

                         浩云科技股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托           先生/女士代表本单位（本人）出席浩云科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签 署的相关文
件。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次 股东大会结
束之时止。
    委托人对受托人的指示如下：
                                                    备注       同意     反对     弃权
                                                  该列打勾的
 提案编码                提案名称
                                                  栏目可以投
                                                      票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                               √
                           案
                                 累积投票提案
             《关于公司监事会换届选举暨选举第   应选（2）
   1.00                                                               选举票数
             五届监事会非职工代表监事的议案》       人
             《选举李军先生为公司第五届监事会
   1.01                                             √
             非职工代表监事》
             《选举何翠芝女士为公司第五届监事
   1.02                                             √
             会非职工代表监事》
                                 非累积投票提案
             《关于修订<公司章程>并办理工商变
   2.00                                             √
             更（备案）登记的议案》
             《关于制定<会计师事务所选聘制度>
   3.00                                              √
             的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：                          委托人持股数：
委托人股票账号：                                委托人持有股份性质：
受托人签名：                                    受托人身份证号码：
委托日期：         年      月       日
说明：
1.对于非累积投票议案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意
的一栏打“√”。
2.同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃
权。
3.对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选监事人数相同的表决权。
股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数
量×持股数=可用票数。请将同意选举票数填写在对应的空格内。
4.授权委托书需为原件。
5.若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。