证券代码：300449           证券简称：汉邦高科            公告编号：2024-059


              北京汉邦高科数字技术股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于 2024 年 8 月 12 日下午以现场及通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月
8 日以电子邮件、电话、口头等方式发出会议通知并送达给全体董事。本次会议
应到董事 12 名，实际参加董事 12 名，会议由董事长李柠先生召集和主持。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北
京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1.审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
    为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，公司拟将全资
子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“天津普泰”）100%股权以 0 元
价格转让给黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让 70%股权，杨德福受让 30%股权。
本次股权转让完成后公司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并
报表范围。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第三十次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




                 北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                           董   事   会
                         2024 年 8 月 13 日




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