证券代码：300449           证券简称：汉邦高科              公告编号：2024-085


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议于 2024 年 10 月 28 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公
司监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1.审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    监事会经核查认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第二十一次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           北京汉邦高科数字技术股份有限公司

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       监   事   会
    2024 年 10 月 28 日




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