证券代码：300449           证券简称：汉邦高科            公告编号：2024-093


               北京汉邦高科数字技术股份有限公司
             第四届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十二次会议于 2024 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12
月 10 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，会议由监事会主席郭庆钢先生召集和主持。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司
监事会议事规则》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    1.审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
    监事会经核查认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023
年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反
映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第二十二次会议决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


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    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
               监   事   会
            2024 年 12 月 13 日




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