证券代码：300455          证券简称：航天智装         公告编号：2024-027



          北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已
于 2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
    本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。
    三、备查文件
    1．第五届董事会第五次会议决议；
    2．第五届董事会审计委员会决议。


                                    1
特此公告。


             北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
                             2024 年 10 月 24 日




                     2