证券代码：300458        证券简称：全志科技         公告编号：2024-0603-002

                        珠海全志科技股份有限公司

                    第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于
2024年6月3日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出
席监事3人。会议通知已于2024年5月31日以电子邮件、传真或电话通知的方式向
全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年
限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。同意公司依据 2023 年第一次
临时股东大会的授权并按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解
除限售相关事宜。
    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1.第五届监事会第九次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          珠海全志科技股份有限公司监事会
                                                     2024年6月3日