证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-034
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度
股东大会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜
路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。公司于 2024 年 4 月 27 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024
年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含
委托出席）本次会议的股东及股东代表共 48 人，代表公司 549,808,858 股股份，
占公司有表决权股份总数的 15.6382%。其中：出席（含委托出席）现场会议的
股东及股东代表 2 人，代表公司 534,645,140 股股份，占公司有表决权股份总数
的 15.2069%，参加网络投票的股东及股东代表 46 人，代表公司 15,163,718 股股
份，占公司有表决权股份总数的 0.4313％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 46 人，代表公司 15,163,718 股股份，占公司有表决
权股份总数的 0.4313％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络
投票的股东及股东代表 46 人，代表公司 15,163,718 股股份，占公司有表决权股
份总数的 0.4313％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、李俊森律师见证了本次会议并
出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 549,421,558 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9296%；反对 290,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0528％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,776,418 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 97.4459％；反对 290,500 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 1.9158％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6384％。公司独立董事
在本次股东大会上进行了述职报告。
（二）审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 549,353,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 358,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0653％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,708,018 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.9948％；反对 358,900 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 2.3668％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6384％。
（三）审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 549,353,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 358,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0653％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,708,018 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.9948％；反对 358,900 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 2.3668％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6384％。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 549,307,258 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9088％；反对 501,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0912％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,662,118 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.6921％；反对 501,600 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 3.3079％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 549,348,058 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9162％；反对 446,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0813％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0025％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,702,918 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.9612％；反对 446,800 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 2.9465％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0923％。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 549,308,758 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9090％；反对 497,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0905％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持有表决权股份总数的 0.0005％。
其中，中小股东的表决结果： 同意 14,663,618 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 96.7020％；反对 497,600 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 3.2815％；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0165％。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 549,313,858 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9100％；反对 409,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0745％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0155％。
其中，中小股东的表决结果： 同意 14,668,718 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 96.7356％；反对 409,700 股，占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 2.7018％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.5625％。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 549,353,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9171％；反对 358,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0653％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0176％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,708,018 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.9948％；反对 358,900 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 2.3668％；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.6384％。
（九）审议通过了《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
表决结果：同意 549,329,158 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9128％；反对 457,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0832％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0041％。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,684,018 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.8365％；反对 457,200 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 3.0151％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1484％。
（十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 549,316,958 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9105％；反对 469,400 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.0854％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有表决权股份总数的 0.0041％。本议案需以特别决议通过，已获得出
席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决结果：同意 14,671,818 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 96.7561％；反对 469,400 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 3.0955％；弃权 22,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1484％。
三、律师出具的法律意见
上海澜亭（杭州）律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海澜亭（杭州）律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有
限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 20 日
