汤姆猫：2024年第二次临时股东大会决议公告2024-07-30
证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-041
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二
次临时股东大会于 2024 年 7 月 30 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪
城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。公司于 2024 年 7 月 13 日以公告形式发出会议通知。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含
委托出席）本次会议的股东及股东代表共 1,477 人，代表公司 572,318,075 股股
份，占公司有表决权股份总数的 16.2784%。其中：出席（含委托出席）现场会
议的股东及股东代表 2 人，代表公司 534,645,140 股股份，占公司有表决权股份
总数的 15.2069%，参加网络投票的股东及股东代表 1,475 人，代表公司 37,672,935
股股份，占公司有表决权股份总数的 1.0715％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的股东及股东代表 1,475 人，代表公司 37,672,935 股股份，占公司有表
决权股份总数的 1.0715％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网
络投票的股东及股东代表 1,475 人，代表公司 37,672,935 股股份，占公司有表决
权股份总数的 1.0715％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。浙江尹天律师事务所委派金晶律师、孙时嘉律师见证了本次会议并出具了法
律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意 562,354,299 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 98.2590%；反对 7,902,176 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 1.3807%；弃权 2,061,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份总数的 0.3602%。本议案需以特别决议通过，已获得
出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东的表决结果：同意 27,709,159 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 73.5519％；反对 7,902,176 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 20.9757％；弃权 2,061,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 5.4724％。
三、律师出具的法律意见
浙江尹天律师事务所见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，
本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会决议》；
（二）《浙江尹天律师事务所关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会
2024 年 7 月 30 日
