证券代码：300461           证券简称：田中精机       公告编号：2024-041

                      浙江田中精机股份有限公司
                  第五届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，本次
会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过口头方式送达给全体监
事。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由全体监事共同推举宋
志萍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规
定，决议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举宋志萍女士为公司第五
届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之
日止。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。
    具体内容及宋志萍女士的简历详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会完成换届选举的公告》。

       三、备查文件
    第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                                 浙江田中精机股份有限公司
    监   事    会
2024 年 5 月 17 日