证券代码：300461          证券简称：田中精机        公告编号：2024-042

                    浙江田中精机股份有限公司
        关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员
                         和证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 17 日以以
现场与通讯相结合方式召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券
事务代表的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：
    一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长
    公司董事会选举肖永富先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，选
举张后勤先生（简历见附件）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    肖永富先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》
中规定的任职资格。张后勤先生具备副董事长职权相适应的任职条件，符合法律
法规和《公司章程》中规定的任职资格。
    二、关于聘任公司高级管理人员
    公司董事会同意聘任下列高级管理人员：
    总经理：肖永富先生
    副总经理：赖小鸿先生、俞文斌先生
    财务总监：刘广涛先生
    董事会秘书：俞文斌先生
    前述人员（简历见附件）任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
    上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不为失信被执行人，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公
开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，未受到中国证监
会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。上
述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求和《公司章程》
的规定。相关议案已经独立董事专门会议审议通过。
    俞文斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，已经深圳证券交易所审核
通过。
    公司董事会秘书俞文斌先生的联系方式如下：
    联系电话：0573-84778878
    传真：0573-89119388
    电子邮箱：securities@tanac.com.cn
    联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
    邮政编码：314117
    三、关于聘任公司证券事务代表

    公司董事会同意聘任苏恺愉女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任
期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    苏恺愉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证
券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等有关规定。
    公司证券事务代表苏恺愉女士的联系方式如下：

    联系电话：0573-84778878
    传真：0573-89119388
    电子邮箱：securities@tanac.com.cn
    联系地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
邮政编码：314117
四、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。


特此公告。




                                         浙江田中精机股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                 2024 年 5 月 17 日
附件：


    肖 永 富 先 生 简 历 ， 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内
容。
    张 后 勤 先 生 简 历 ， 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内
容。
    赖 小 鸿 先 生 简 历 ， 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举的公告》附件相关内
容。


                                 俞文斌先生简历
    俞文斌，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，
中欧 EMBA 毕业。1998 年至 2011 年 4 月，曾先后在浙江太古可口可乐饮料有限
公司、均胜集团有限公司等公司任财务经理、财务总监；2011 年 5 月至 2019 年
12 月在迪安诊断技术集团股份有限公司，先后任财务中心总监、运营总监、副总
裁；2021 年 3 月至 2022 年 6 月在杭州可靠护理用品股份有限公司任投资总监、
副总经理、董事会秘书；2023 年 6 月起任公司副总经理、董事会秘书。
    截至本公告日，俞文斌先生未直接或间接持有公司股份。俞文斌先生与公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。


                                 刘广涛先生简历
    刘广涛，男，1973 年 8 月生，中国籍，无永久境外居留权，中国科学院大学
工商管理硕士，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2003 年 1 月至
2006 年 12 月在北京德曼商用车辆配件中心任财务部经理；2007 年 1 月至 2009
年 9 月在曼恩商用车辆贸易（中国）有限公司先后任会计、财务经理；2009 年
10 月至 2018 年 6 月在北京奥德优科机电有限公司任副总经理；2018 年 7 月至
2022 年 2 月在山东天和会计师事务所有限公司任副所长；2022 年 3 月起任公司
财务总监。
    截至本公告日，刘广涛先生未直接或间接持有公司股份。刘广涛先生与公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。


                               苏恺愉女士简历
    苏恺愉，女，1995 年 12 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，
学士学位。2018 年 6 月至 2019 年 6 月在嘉兴艾德文家居用品有限公司任财务助
理；2019 年 6 月至 2020 年 4 月在中国民生银行股份有限公司嘉兴嘉善支行任服
务经理；2020 年 4 月至 2022 年 3 月在公司担任证券部证券事务助理；2022 年 3
月起任公司证券事务代表。
    截至本公告日，苏恺愉女士未直接或间接持有公司股份。苏恺愉女士与公司
控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司
其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号-创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 及 3.2.5 条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。